阿根廷政府周一稱，該國已經(jīng)對匯豐控股(HSBA)旗下阿根廷子公司發(fā)起指控，稱其曾幫助企業(yè)避稅和洗錢。

　　阿根廷聯(lián)邦稅務(wù)局局長Ricardo Echegaray稱，該局在經(jīng)過6個(gè)月的調(diào)查以后發(fā)現(xiàn)，有證據(jù)表明匯豐控股曾幫助企業(yè)避稅和洗錢，其總額達(dá)到了6.16億阿根廷比索(約合1.21億美元)。他表示，阿根廷聯(lián)邦稅務(wù)局已經(jīng)在2月初對匯豐控股提出指控；在發(fā)起這項(xiàng)指控的一個(gè)月以 前，該局對阿根廷匯豐銀行(HSBC Bank Argentina SA)及其他幾家公司的辦公室進(jìn)行了突擊搜查。

　　阿根廷匯豐銀行的公共事務(wù)部負(fù)責(zé)人拒絕就此置評。Echegaray在周一召開的一次新聞發(fā)布會上表示，匯豐控股高管曾“確定無疑地參與”向阿根廷當(dāng)局隱瞞金融信息的活動(dòng)，其中包括使用“影子銀行賬戶”等。他表示：“我們希望的不僅是按照國家法律的規(guī)定征稅，而 且還希望司法系統(tǒng)根據(jù)稅法實(shí)施相應(yīng)的制裁。”但他并未透露更多細(xì)節(jié)。

　　目前，這樁訴訟案正在由阿根廷的一名聯(lián)邦法官進(jìn)行審理。去年，阿根廷金融犯罪署UIF發(fā)現(xiàn)，匯豐控股并未上報(bào)近3200萬墨西哥比索的可疑交易。按存款量計(jì)算，阿根廷匯豐銀行是阿根廷的十大金融機(jī)構(gòu)之一。

　　Echegaray稱，阿根廷聯(lián)邦稅務(wù)局還正在對其他銀行和一家券商公司展開調(diào)查，這些公司可能也涉入了避稅和洗錢活動(dòng)。

　　去年12月份，美國當(dāng)局宣布對匯豐控股處以19億美元的罰款，原因是該行未采取反洗錢控制措施，從而導(dǎo)致來自于受制裁國家的毒品交易收入流入了美國金融系統(tǒng)。在當(dāng)時(shí)達(dá)成的和解協(xié)議中，匯豐控股稱其接受自身行動(dòng)所應(yīng)負(fù)的責(zé)任。在美國當(dāng)局提起的這樁訴訟案中， 匯豐控股及其高管均未被指控犯有刑事罪行。