高頓教育銀行官網(wǎng)為大家?guī)恚?023年廣州銀行社招信息之合規(guī)部（法律事務(wù)部）反洗錢監(jiān)測分析崗，關(guān)注高頓教育，為您提供更多考試相關(guān)信息。
工作地點：廣州市-天河區(qū)
學(xué)歷：本科及以上
工作類型：全職
招聘人數(shù)：8
發(fā)布時間：2023-02-23
職位描述
1、負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的反洗錢數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作，審批客戶洗錢風(fēng)險評級劃分結(jié)果；
2、負(fù)責(zé)對反洗錢系統(tǒng)預(yù)警的可疑交易進(jìn)行初步審查和分析甄別，督導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查；
3、負(fù)責(zé)撰寫洗錢案件線索報告，創(chuàng)建洗錢案件線索案例，向監(jiān)管部門提交洗錢案件線索；
4、負(fù)責(zé)開展可疑交易類型分析，總結(jié)各種涉嫌洗錢犯罪可疑交易類型的風(fēng)險特征，提出監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化建議。
任職要求
1、原則上38歲（含）以下，全日制本科(含）以上學(xué)歷，研究生學(xué)歷優(yōu)先；
2、3年（含）銀行業(yè)或其他相關(guān)專業(yè)崗位經(jīng)驗3年（含）以上，熟悉反洗錢法律法規(guī)和銀行業(yè)反洗錢工作要求，具有反洗錢崗位工作經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具備較強(qiáng)的保密意識、良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，具備較強(qiáng)的風(fēng)險識別能力、數(shù)據(jù)分析能力、溝通協(xié)調(diào)能力與文字表達(dá)能力；
4、特別優(yōu)秀者可以適當(dāng)放寬條件；
5、身體健康，品行端正，廉潔敬業(yè)，不屬于我行親屬回避的范圍。
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