高頓教育銀行官網(wǎng)為大家?guī)?lái)：2023年民生銀行海口分行社會(huì)招聘之反洗錢崗-經(jīng)理/業(yè)務(wù)主辦，關(guān)注高頓教育，為您提供更多考試相關(guān)信息。
所屬機(jī)構(gòu)：?？诜中?/div>
招聘人數(shù)：1
崗位序列：客戶管理
工作區(qū)域：海口
截止日期：2023-04-30
工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)對(duì)分行可疑預(yù)警交易進(jìn)行人工分析，提出甄別意見，完成認(rèn)定環(huán)節(jié)操作；
2.負(fù)責(zé)根據(jù)可疑交易甄別需要，發(fā)起客戶盡職調(diào)查要求，并組織對(duì)重點(diǎn)可疑交易客戶主體進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)、跟蹤與管控；
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)及時(shí)完成大額交易和可疑交易補(bǔ)錄、補(bǔ)正工作；
4.負(fù)責(zé)分行直接管理的反洗錢名單建立與應(yīng)用工作；
5.負(fù)責(zé)對(duì)接分行直接處理的反洗錢協(xié)查和調(diào)查工作；
6.負(fù)責(zé)根據(jù)可疑交易監(jiān)測(cè)經(jīng)驗(yàn)，向總行提出可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和分析工具優(yōu)化建議；
7.其他與本崗位相關(guān)的反洗錢職責(zé)。
任職要求
1.原則上33周歲（含）以下，具有金融、法律、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)與科學(xué)技術(shù)類等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2.通過國(guó)家律師資格或國(guó)家司法考試，獲得律師資格證書或法律職業(yè)資格證書，具有國(guó)際反洗錢師證書、人民銀行反洗錢崗位證書或我行反洗錢崗位證書的人員優(yōu)先；
3.了解商業(yè)銀行內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
4.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)研究能力、分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力與寫作能力，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和敬業(yè)精神；
5.具有良好的職業(yè)道德，品行端正，無(wú)不良記錄；
6.有反洗錢專崗工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。
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