(1)董事會會議每年度至少召開2次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。
　　(2)董事會會議應(yīng)有“過半數(shù)”的董事出席方可舉行。(2013年案例分析題)
　　(3)董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù);副董事長不能或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
　　(4)董事因故不能出席會議的，可以“書面”(不能口頭)委托其他“董事”(不能是非董事)代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
　　(5)董事會的會議記錄由“出席會議的董事”(不包括列席會議的監(jiān)事)簽名。
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