知識(shí)點(diǎn)：董事會(huì)的會(huì)議制度
　　（1）董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開2次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。
　?。?）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有“過半數(shù)”的董事出席方可舉行。
　?。?）董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長不能或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
　?。?）董事因故不能出席會(huì)議的，可以“書面”（不能口頭）委托其他“董事”（不能是非董事）代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
　?。?）董事會(huì)的會(huì)議記錄由“出席會(huì)議的董事”（不包括列席會(huì)議的監(jiān)事）簽名。