反洗錢制度管理崗

　　工作地點(diǎn)： 北京市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)反洗錢組織架構(gòu)健全完善，健全反洗錢授權(quán)管理體系和內(nèi)部控制制度體系;

　　2.負(fù)責(zé)總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處日常工作，負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)講話材料準(zhǔn)備和相關(guān)報(bào)告，負(fù)責(zé)董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管;

　　3.負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對(duì)標(biāo);

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌反洗錢系統(tǒng)的長(zhǎng)期規(guī)劃，負(fù)責(zé)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)熱圖、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等，引入新技術(shù)，與我行戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)相匹配;

　　5.負(fù)責(zé)建立并管理反洗錢內(nèi)外規(guī)制度庫(kù)和臺(tái)賬;

　　6.負(fù)責(zé)全行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)，組織全行反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作;

　　7.負(fù)責(zé)搜集整理反洗錢監(jiān)測(cè)中心和分行反饋的機(jī)制建設(shè)意見建議;

　　8.負(fù)責(zé)搜集匯總內(nèi)外部檢查、處罰發(fā)現(xiàn)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與提示;

　　9.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程;

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲(含)以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲(含);

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平;

　　4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無(wú)違法違規(guī)和不良工作記錄。

　　反洗錢后督崗

　　工作地點(diǎn)： 北京市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

　　2.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)按月對(duì)客戶、賬戶、交易等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運(yùn)算，并生成反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與后督工作報(bào)表。報(bào)表按照業(yè)務(wù)條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項(xiàng)記錄違規(guī)事項(xiàng)。

　　3.按月通報(bào)全行反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與后督結(jié)果，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)條線、分行、支行及個(gè)人違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行通報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)提示，并報(bào)告總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組;按月檢查整改結(jié)果與成效。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程;

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲(含)以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲(含);

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平;

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無(wú)違法違規(guī)和不良工作記錄。

　　交易監(jiān)測(cè)與報(bào)告崗

　　工作地點(diǎn)： 北京市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)大額交易與可疑交易監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告管理;

　　2.配合建立健全大額交易與可疑交易監(jiān)測(cè)相關(guān)內(nèi)控制度;

　　3.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)分行開展大額交易“錯(cuò)誤”“警告”回執(zhí)處理;

　　4.負(fù)責(zé)定期開展大額交易范圍重檢工作;

　　5.負(fù)責(zé)建立并持續(xù)優(yōu)化可疑交易監(jiān)測(cè)人工甄別指引，指導(dǎo)全行開展可疑交易甄別、調(diào)查與分析工作;

　　6.負(fù)責(zé)報(bào)告審定并定期通報(bào)全行可疑交易報(bào)告工作情況;

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、分析跨地域、跨分行、“涉眾型”涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易，組織開展集中回溯性排查與報(bào)告;

　　8.負(fù)責(zé)組織開展“差異化”可疑交易監(jiān)測(cè)，建立區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制;

　　9.負(fù)責(zé)定期完成可疑交易類型分析報(bào)告;

　　10.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位;

　　11.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易“總對(duì)總”日常數(shù)據(jù)報(bào)告。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程;

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲(含)以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲(含);

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平;

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無(wú)違法違規(guī)和不良工作記錄。

　　可疑交易監(jiān)測(cè)分析崗

　　工作地點(diǎn)： 成都市

　　職位描述

　　1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心開展調(diào)查工作;

　　2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯(cuò)誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查;

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程;

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲(含)以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲(含);

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平;

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無(wú)違法違規(guī)和不良工作記錄。

　　重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗

　　工作地點(diǎn)： 成都市

　　職位描述

　　1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測(cè)、分析情況;

　　2.集中回溯性排查與報(bào)告開展情況;

　　3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報(bào)告情況;

　　4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報(bào)告完成情況;

　　5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制建立情況。

　　任職要求

　　1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程;

　　2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲(含)以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲(含);

　　3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平;

　　4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

　　5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無(wú)違法違規(guī)和不良工作記錄。